FATCA

С 01 июля 2014 года вступили в силу требования закона Соединенных штатов Америки «О выполнении налоговых требований по зарубежным счетам» Foreign Account Tax Compliance Act (далее — FATCA) в отношении физических лиц, с 01 января 2015 года вступают в силу требования FATCA в отношении юридических лиц. Банк «Нацинвестпромбанк» (АО) (далее Банк) осуществил регистрацию в Налоговой службе США (IRS) как финансовый институт, соблюдающий требований FATCA, и обязанный исполнять эти требования (Participating Financial Institution not covered by an IGA).
Банку присвоен идентификационный номер GIIN (Global Intermediary Identification Number): 3ZH13M.99999.SL.643.
В соответствии с пп. 3 ст. 2 Федерального закона от 28.06.2014 N 173-ФЗ «Об особенностях осуществления финансовых операций с иностранными гражданами и юридическими лицами, о внесении изменений в Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях и признании утратившими силу отдельных положений законодательных актов Российской Федерации» в Банке были утверждены следующие документы:

Критерии отнесения клиентов к категориям клиента – иностранного налогоплательщика
Способы получения от клиентов иностранных налогоплательщиков необходимой информации
Анкета налогового резидента – физического лица/индивидуального предпринимателя TAX RESIDENT FORM (for individuals)